Theo thăm dò thuở đầu, từ thời điểm tháng 9/2020 Thủy nhiều lần cho chị PNT (SN 1985, ngụ phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát) vay tiền với lãi suất 6-24% một ngày, tương đương 2160% tới 8640% một năm. . Chu kỳ tính lãi là 5 ngày, 10 ngày hoặc một tháng.
đối tượng người tiêu sử dụng Phạm Bá Thủy.
Lúc đầu, chị T. vay của Thủy số tiền 90 triệu đồng, nhưng do ko trả lãi đúng hạn nên Thủy vay nợ dồn dập. tới nay, bà T được cho là vẫn nợ Thủy số tiền hơn 10 tỷ đồng. Tổng số tiền lãi Thủy thu của chị T tới nay là sắp 4 tỷ đồng.
Tiền mặt thu giữ tại nhà đối tượng người tiêu sử dụng.
Khám xét nơi ở của Thủy, cơ quan thăm dò thu giữ 2 lượng vàng, một,75 tỷ đồng tiền mặt (trong đó với 500 triệu đồng thu lãi của chị T.) và nhiều hồ sơ liên quan tới việc cho vay lãi nặng. .
Cảnh sát viên
