Ngày 21/6, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm (lần 2) vụ vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của những tổ chức tín dụng xảy ra tại nhà băng TMCP Ngoại thương việt nam giới nam giới (VCB). Chi nhánh Trà Nóc (sau đổi thành VCB Tây Đô) đối với bị cáo Nguyễn Minh Chuyên (nguyên giám đốc VCB Tây Đô) và 14 bị cáo khác.
 |
|
Bị cáo Nguyễn Minh chuẩn chỉnh và Trần Anh Huy (hàng đầu) cùng những bị cáo khác tại tòa ngày 21 tháng 6. Ảnh: NHÃN con trai |
Hiện tòa đang thẩm tra lý lịch của những bị cáo tại phiên tòa.
14 bị cáo gồm 4 bị cáo thuộc nhóm nhà băng là Trần Anh Huy (nguyên Trưởng phòng quý khách VCB Tây Đô) và 3 cán bộ Phạm Văn Trí, Đỗ Phương Bảo Quế và Nguyễn Hữu Nghĩa.
10 bị cáo thuộc nhóm doanh nghiệp là Nguyễn Hùng Cường, Nguyễn Công Trung (cũng chính là anh trai bị cáo), Lê Tùng Huy, Nguyễn Thị Tuyết Trinh, Trịnh Minh Tú, Võ Vũ Bình, Cao Hoàng Thám, Nguyễn Thanh Hùng và Trang . Hồng Sơn, Võ Hoàng Thám.
Theo cáo trạng của Viện KSND vô thượng, đầu xuân năm mới 2015, VCB đã mang văn người chơi dạng gửi Bộ Công an yêu cầu Bộ Công an xác minh, làm rõ hành động mang dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự của 4 nhóm quý khách doanh nghiệp trong đó mang nhóm nam giới Sông Hậu. , Trường Nguyên, Thép Đông Dương và An Đô vay vốn tại VCB Tây Đô.
Tháng 3/2015, nhà băng quốc gia việt nam giới nam giới chi nhánh thành phố Cần Thơ đã tiến hành thanh tra quality tín dụng tại VCB Tây Đô. Sau đó, thanh tra nhà băng đã ra kết luận, trong đó kiến nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan khảo sát để làm rõ sai phạm liên quan tới 6 nhóm quý khách doanh nghiệp (ngoài 4 nhóm bên trên còn tồn tại nhóm của Đại. du ngoạn Đài). Dương và Cơ khí Tây Đô.
Kết quả khảo sát xác định, bước đầu lúc vay vốn, những doanh nghiệp trong Group đều thực hiện đúng quy định về cho vay và sử dụng vốn vay, trả gốc và lãi đúng hạn. từ thời điểm năm 2011 tới năm 2014, do tình hình kinh tế tài chính khó khăn, những doanh nghiệp thuộc 6 nhóm bên trên làm ăn thua lỗ, ko tồn tại tiền trả nợ gốc và lãi nhà băng. Từ đó, chủ doanh nghiệp yêu cầu được chuyển nợ, treo nợ, bán tài sản để trả nợ.
Tuy nhưng, do sợ nợ xấu phát sinh, xúc tiến tới xếp hạng tín nhiệm của VCB Tây Đô và xúc tiến trực tiếp tới uy tín cá thể nên biết việc “đảo nợ” nên chưa tồn tại hình thức xử lý cụ thể. Do đó, đề xuất được chuyển nhượng và được em trai là Nguyễn Hùng Cường (chủ nhóm quý khách nam giới Sông Hậu) tiếp quản doanh nghiệp Vĩnh Nguyên, gánh khoản nợ 146,5 tỷ đồng từ doanh nghiệp này …
Ngoài ra, Chuyên còn yêu cầu Nguyễn Hùng Cường, Lê Tùng Huy, Nguyễn Thanh Hùng, Vuu Minh Tuấn, Trịnh Minh Tú xây dựng doanh nghiệp thế hệ hoặc sử dụng pháp nhân ko tồn tại quan hệ tín dụng tại VCB Tây Đô làm cho vay. Tiền vay được sử dụng để trả nợ những hợp đồng cũ (thực chất là để đảo nợ) và một phần để doanh nghiệp sử dụng để duy trì sinh sản kinh doanh …
lãnh đạo cấp bên dưới tương trợ những nhóm doanh nghiệp thực hiện ko đúng quy định về cho vay như ko kiểm tra tính hợp thức, xác thực của hồ sơ vay vốn, ko kiểm tra đối tượng người tiêu sử dụng được giải ngân, ko kiểm tra việc sử dụng vốn vay, thẩm định khống, ko thẩm định tài sản đảm bảo …
Cáo trạng quy kết Nguyễn Minh Chuyên cùng 14 bị cáo khác gây thiệt hại cho VCB Tây Đô hơn 278 tỷ đồng, sau đó những bị cáo đã thu hồi được hơn 70 tỷ đồng.
Cáo trạng xác định Chương là thủ mưu, cầm đầu; Trần Anh Huy là tòng phạm giúp sức tích cực cho Chuyên.
PLO Shop chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về diễn biến phiên tòa trong những người chơi dạng tin sau.
người chơi dạng án đã bị hủy bỏ
Trước đó, TAND TP Cần Thơ đã đưa vụ án này ra xét xử lần một vào giữa năm 2019 với 11 bị cáo. Sau đó, TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm đã hủy người chơi dạng án sơ thẩm, trả hồ sơ khảo sát xẻ sung.
Sau lúc khảo sát lại, mang thêm 4 người bị khởi tố, nâng tổng số bị can lên con số 15. Số tiền thiệt hại tránh rất nhiều, từ khoảng một,8 nghìn tỷ nay xuống còn hơn 278 tỷ.
