Hà nộiÔng Trần Phương Bình bị tuyên phạt 10 năm tù ở vụ thứ ba, vì cấp tín dụng cho doanh nghiệp ko đủ điều kiện, gây thất thoát 184 tỷ đồng.
Sau 3 ngày xét xử và nghị án, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt ông Trần Phương Bình, 63 tuổi, nguyên Tổng giám đốc nhà băng Đông Á (DAB) mức án bên trên về tội danh bên trên. Vi phạm quy định về hoạt động nhà băng, những hoạt động khác liên quan tới hoạt động nhà băng, theo khoản 4 Điều 206 BLHS.
Tổng thích hợp với nhì người chơi dạng án chung thân trong những vụ án trước (đều liên quan tới sai phạm dẫn tới thất thoát tiền tài DAB), mức án nhưng ông Bình phải thi hành là chung thân.
Cùng một tội, bà Nguyễn Thị Kim Xuyến, 64 tuổi, nguyên Phó tổng giám đốc DAB, mức án 11 năm tù. Tổng thích hợp với mức án 30 năm tù ở vụ án thứ nhất, bà Xuyến bị tuyên phạt 30 năm tù (mức án cao nhất của người chơi dạng án cải tạo với thời hạn).
Ông Bình và bà Xuyến đều sở hữu đơn xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe và được hội đồng xét xử gật đầu. Trong biên người chơi dạng xét hỏi do chủ tọa Trần Thị Tâm công bố trong ngày trước tiên xét xử, cả nhì bị cáo đều thừa nhận hành động của tớ và mong nhận được mức án khoan hồng.
Ông Trần Phương Bình trong phiên xét xử ngày 23/6/2020 tại Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Hình ảnh: Quỳnh Trân
hành động phạm tội được Hội đồng xét xử tiến công giá là “ko giống nhau nghiêm trọng”, những bị cáo thực hiện hành động phạm tội trọn vẹn với đủ năng lực, nhận thức, nắm rõ quy trình, thủ tục để đảm bảo điều kiện cấp tín dụng cho quý khách. nhưng vẫn phớt lờ thẩm định, ko thực hiện đúng thủ tục đăng ký giao thiệp đảm bảo, để doanh nghiệp An Phát giải ngân những khoản tín dụng rất to.
8 bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 24 tháng tù, cho hưởng án treo tới 5 năm tù. Trong đó, nguyên Giám đốc doanh nghiệp An Phát Phan Thùy Mai bị tuyên phạt 5 năm tù, bồi thường sắp 76 tỷ đồng cho DAB. Năm 2018, bà Mai bị TAND cấp cao tại Hà Nội tuyên phạt 13 năm tù về tội cướp đoạt 2 lô đất vi la trị giá hơn 30 tỷ đồng của doanh nghiệp An Phát, cầm cố lấy tiền tiêu xài cá thể. Tổng hợp hình phạt, bà Mai phải chấp hành 18 năm tù.
Trong vụ án này, bà Mai bị cáo buộc sử dụng văn người chơi dạng giả chữ ký của những cổ đông để thế chấp tài sản. Bị cáo lợi dụng mối quan hệ thân thiết với Trần Phương Bình và Nguyễn Thị Kim Xuyến nên điều động nhì người này lãnh đạo DAB chi nhánh Hà Nội giải ngân nhanh chóng, trái quy định, mức án nêu.
Ngoài ra, hội đồng xét xử còn tuyên buộc doanh nghiệp An Phát phải bồi thường 108 tỷ đồng cho DAB; 124 Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, vật chứng của vụ án đã được trả lại cho doanh nghiệp An Phát, nhưng vẫn tiếp tục bị tạm giữ để đảm bảo cưỡng chế số tiền 108 tỷ đồng nhưng An Phát buộc phải trả cho DAB. .
những bị cáo trước tòa vào trong ngày 16 tháng 6. Hình ảnh: Vị trí
Tại tòa, những bị cáo thừa nhận hành động của tớ và xin mức án nhẹ vì ko tồn tại động cơ vụ lợi, thực chất ko vụ lợi. Hơn nữa, về người chơi dạng chất, DAB ko bị lỗ, do giá trị tài sản đảm bảo rất to.
Đại diện doanh nghiệp An Phát, được xác định là bên liên quan, cho rằng về người chơi dạng chất doanh nghiệp là “người bị hại”, do bị mất quyền quản lý và sử dụng 124 giấy chứng thực quyền sử dụng đất, hậu quả của hành động sai phạm.
Do bị cáo Mai sử dụng 108 tỷ đồng vay của DAB để chi trả hoạt động doanh nghiệp nên đại diện An Phát yêu cầu phải bồi thường toàn bộ số tiền này để lấy lại quyền sử dụng đất, tiếp tục hoạt động đầu tư kinh doanh. bị đình trệ.
tán thành với ý kiến bên trên, ngoài mức án với những bị cáo, Viện kiểm sát đề xuất hội đồng xét xử trả lại quyền sử dụng 124 khu đất này cho doanh nghiệp An Phát, song song miễn nộp tiền cho 4 cựu viên chức DAB. trách nhiệm bồi thường. Chi nhánh hà nội.
người chơi dạng án xác định, từ thời điểm năm 2007 tới năm 2014, ông Bình, bà Xuyến và một trong những viên chức tại nhà băng Đông Á chi nhánh Hà Nội đã với ko ít sai phạm lúc xét duyệt hồ sơ tín dụng đối với doanh nghiệp cổ phần An Phát. Đầu tư xây dựng và thương nghiệp Tràng An, doanh nghiệp TNHH Star Hair Từ kẽ hở này, 3 doanh nghiệp bên trên đã vay được số tiền ko giống nhau to, gây thiệt hại nghiêm trọng.
Ông Bình lãnh đạo chi nhánh Hà Nội nhanh chóng chóng giải ngân vốn vay, bỏ qua khâu thẩm định với doanh nghiệp An Phát. Sau lúc vay 184 tỷ đồng, bà Mai chi 108 tỷ đầu tư vào dự án bất động sản ở ngoại thành Hà Nội, trả phần nợ nhà băng còn lại.
Bà Mai đã sử dụng tài sản ko đủ pháp lý để thế chấp đảm bảo tiền vay, thậm chí sử dụng biên người chơi dạng họp hội đồng quản trị giả để giao thiệp vay vốn nhà băng. Hậu quả, bà Mai và doanh nghiệp An Phát mất kĩ năng tính sổ, gây thiệt hại cho nhà băng Đông Á chi nhánh Hà Nội 184 tỷ đồng.
Thanh Lam
