Cơ quan khảo sát Bộ Công an vừa hoàn thành kết luận khảo sát, đề xuất truy tố đối với 5 nghi can trong vụ án thao túng cổ phiếu BII, TGG, trục lợi hơn 153 tỷ đồng xảy ra tại đơn vị cổ phần Louis Holdings. . tương trợ ông Đỗ Thành Nhân (nguyên chủ toạ Hội đồng quản trị Louis Holding) là những viên chức đơn vị Louis Holdings và đơn vị cổ phần Chứng khoán Trí việt phái mạnh.
Làm tăng giá cổ phiếu “rác”
Theo kết luận khảo sát, đơn vị Louis Holdings sở hữu vốn điều lệ 652 tỷ đồng, do Đỗ Thành Nhân cai quản toạ Hội đồng quản trị. Từ cuối năm 2020, vốn chủ sở hữu tăng từ 462 tỷ đồng lên một.029 tỷ đồng vào cuối năm 2021, chuyên về xuất nhập khẩu gạo.
từ thời điểm năm 2020-2021, Louis Holdings đã tậu cổ phần sở hữu, chi phối 6 đơn vị niêm yết bên trên sàn chứng khoán, tạo ra “hệ sinh thái” Louis Holdings gồm những đơn vị mã AGM, SMT, VKC, DDV, APG. Ông Nhân đứng tên 3 đơn vị trong lúc những pháp nhân khác sử dụng những cá thể là cổ đông, bởi hữu, viên chức thân tín.
Trong “hệ sinh thái”, Louis Holdings là trung tâm điều phối mỗi hoạt động đầu tư tài chính, cân đối dòng tiền để duy trì hoạt động. đơn vị chủ yếu sử dụng đòn bẩy ký quỹ. Năm 2021, đơn vị Quản lý tài sản Trí việt phái mạnh cho nhóm ông Nhân vay hơn một.213 tỷ đồng để tậu bán chứng khoán.
từ thời điểm năm 2021, ông Nhân đã lãnh đạo tậu cổ phần, thâu tóm những doanh nghiệp bên trên sàn giao tế thua lỗ, giá trị cổ phiếu rất thấp (tậu “vỏ”, tậu “xác”) trong đó sở hữu CTCP Đầu tư và Phát triển nhà cửa. Công nghiệp Bảo Thư (sau là đơn vị Louis Land, mã BII), CTCP Đầu tư và Xây dựng Trường Giang (sau là đơn vị Louis Capital, mã TGG). Sau đó, sử dụng quyền sở hữu chéo cánh cánh để tạo ra một “hệ sinh thái”.
quy trình khảo sát, xác định ông Nhân đã cấu kết với Đỗ Đức phái mạnh – nguyên Giám đốc đơn vị Chứng khoán Trí việt phái mạnh liên tục thực hiện những giao tế, tậu bán, khớp lệnh nhằm mục tiêu đẩy giá cổ phiếu BII và TGG thông qua việc lợi dụng nhóm. trong số 20 tài khoản chứng khoán, trong đó sở hữu 17 tài khoản của 15 cá thể / pháp nhân Louis Holdings.
Giá cổ phiếu TGG bị đẩy lên 37 lần, đạt đỉnh vào trong ngày 22/9/2021 là 74.800 đồng / cổ phiếu. Cổ phiếu BII được đẩy lên gấp 10 lần, đạt đỉnh vào trong ngày 18/9/2021 ở mức 33.800 đồng / cổ phiếu. Ngay lúc giá cổ phiếu đạt đỉnh, những bị cáo tức thì chốt lời.
Với hành động thao túng chứng khoán, những bị cáo đã thu lợi hơn 153,8 tỷ đồng. Trong đó, Đỗ Đức phái mạnh nhận 500 triệu đồng tiền lãi ngoài hợp đồng.
NHIỆM VỤ LOẠI BỎ THẤT BẠI
Trong vụ án này, những bị cáo giữ tầm quan trọng giúp sức gồm Đỗ Đức phái mạnh (SN 1983, nguyên Tổng Giám đốc đơn vị Chứng khoán Trí việt phái mạnh), Lê Thị Thu Hương (SN 1984, nguyên Phó Tổng Giám đốc đơn vị Chứng khoán). Trí việt phái mạnh) và Trịnh Thị Thùy Linh (SN 1989, nguyên giám đốc hành chính Louis Holdings), Lê Thị Thùy Liên (SN 1987, viên chức dịch vụ tài chính đơn vị chứng khoán Trí việt phái mạnh).
Bị cáo Trịnh Thị Thùy Linh khai nhận được ông Nhân giao nhiệm vụ làm thủ quỹ riêng để nhận tiền và chuyển tiền vào tài khoản của những cá thể, tổ chức liên quan theo yêu cầu của ông Nhân.
lãnh đạo của Nhân, Linh đã mở những tài khoản chứng khoán tại đơn vị Chứng khoán Trí việt phái mạnh và đơn vị Chứng khoán Beta và giao tài khoản, mật khẩu giao tế cho Nhân sử dụng từ thời điểm tháng một/2021.
lúc sở hữu giao tế tậu bán, khớp lệnh BII, TGG, Linh nhắn tin, gọi điện, gửi mã OTP cho Nhân hoặc gửi cho Lê Thị Thùy Liên để thực hiện.
Linh cũng chính là kẻ đứng ra vay vốn tại đơn vị Quản lý tài sản Trí việt phái mạnh và ký hợp pháp những chứng từ giao tế, khớp lệnh, chuyển tiền, rút tiền, gửi tiền… để hợp pháp, lưu hồ sơ tại đơn vị Chứng khoán Trí. Tiếng việt phái mạnh.
Khai tại cơ quan khảo sát, Linh biết việc giúp sức cho ông Nhân thực hiện hành động bên trên là trái quy định của pháp luật. Vì vậy, bị cáo đã xóa toàn bộ dữ liệu nhắn tin, gọi điện, trao đổi với anh Nhân và những người liên quan bên trên máy tính xách tay.
Tuy thế, qua công việc đấu tranh phòng, chống tội phạm, ngày 12/4/2022, Ủy ban Chứng khoán quốc gia đã sở hữu văn game thủ dạng kiến nghị số 2006 gửi Cơ quan Cảnh sát khảo sát Bộ Công an về sự việc xác định hành động lường đảo. sở hữu dấu hiệu thao túng giá cổ phiếu TGG và BII cùng những hồ sơ, tài liệu liên quan.
bên trên cơ sở số liệu phân tích, theo dõi, Ủy ban Chứng khoán quốc gia xác định, từ thời điểm ngày 4/một/2021 tới ngày 6/10/2021 là thời khắc những đối tượng người sử dụng thực hiện bán chéo cánh cánh, ấn định giá ATC. … Tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá cổ phiếu TGG và BII.
Ngoài hành động bên trên, Bộ Công an xác định còn tồn tại sai phạm của những đối tượng người sử dụng khác sở hữu liên quan trong những việc đứng tên tài khoản chứng khoán để những bị can sử dụng nhằm mục tiêu thao túng thị trường chứng khoán; cho vay và sử dụng tiền liên quan tới hoạt động kinh doanh, tậu bán, thao túng cổ phiếu BII, TGG và trách nhiệm của những cá thể, đơn vị sở hữu liên quan. Tuy thế, tới nay vẫn chưa đủ cơ sở để xem xét trách nhiệm hình sự.
