Đây là lần thứ 2 TAND tỉnh đưa vụ án ra xét xử sau nhiều lần hoãn trả hồ sơ cho VKSND cùng cấp đề xuất cơ quan công an khảo sát té sung. Vụ án mang tới 67 bị hại và 404 người mang quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, với tổng số tiền bị cướp đoạt hơn 223 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, tổ chức Cổ phần Đầu tư Sao Vàng được xây dựng năm 2009 với 3 cổ đông, trong đó Huỳnh Thị Ngân Trang (SN 1983, ngụ Đồng Nai) cai quản toạ Hội đồng quản trị, mục tiêu kinh doanh phái nữ trang và làm đại lý. môi giới vàng và sàn giao du chứng khoán. Tháng 9 năm 2010, bà Phạm Thu Hà trở thành cổ đông, giám đốc, người đại diện theo pháp luật của tổ chức.
Cơ quan khảo sát xác định, từ thời điểm năm 2012 tới 2017, Huỳnh Thị Ngân Trang và Phạm Thu Hà đã gọi điện, vận động nhiều người nộp tiền “hợp tác đầu tư” với tổ chức Golden Star và cam kết thu lợi từ thời điểm ngày 22-30. %/năm. Kết quả, sắp 500 người đã tin tưởng, góp vốn vào tổ chức số tiền 407 tỷ đồng, qua đó cướp đoạt 223 tỷ đồng.
Kết quả khảo sát xác định, trong khoảng thời kì từ thời điểm năm 2010 – 2017, Phạm Thu Hà là cổ đông, giữ chức vụ quan yếu tại tổ chức Sao Vàng, mang tầm quan trọng tích cực giúp sức cho Trang lường đảo. Trong số 223 tỷ đồng, Hà đã giúp sức cho Trang cướp đoạt 24 tỷ đồng của 67 quý khách thông qua 70 hợp đồng.
Tại phiên tòa, bà Phạm Thu Hà cho rằng mình bị Trang lợi dụng dẫn tới sai phạm. Việc ký hợp đồng hợp tác đầu tư được thực hiện theo ủy quyền của Huỳnh Thị Ngân Trang và ko trực tiếp nhận tiền tài quý khách, cũng như ko cướp đoạt.
song, đại diện Viện kiểm sát cho rằng bị cáo với tầm quan trọng đại diện cho tổ chức nhưng ko kiểm tra, xem xét, biết sai vẫn ký. Đây là hành động cố ý, biết trước hậu quả nhưng vẫn để xảy ra, đề xuất Hội đồng xét xử mang mức án thích đáng để răn đe.
Sau lúc xét xử và nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Hà 15 năm tù về hành động “lường đảo cướp đoạt tài sản”. Buộc những member góp vốn của tổ chức Sao Vàng hoàn trả cho 67 bị hại số tiền đã thua và thắng thua, song song xử lý một trong những tài sản liên quan tới vụ án để bán, đảm bảo thi hành án.
Hiện Huỳnh Thị Ngân Trang đã bỏ trốn khỏi địa phương nên Cơ quan Cảnh sát khảo sát Công an tỉnh đã ra quyết định truy nã, tạm đình chỉ khảo sát bị can và quyết định tách vụ án hình sự đối với hành động phạm tội của bị cáo. Còn Trang sau lúc bị bắt sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
