Yêu và lừa tiền vì ‘tình’ trực tuyến

Mất tiền tỷ vì tin tình nhân… qua mạng

Ngày 15/02/2022, Phòng bình an mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng technology cao, Công an tỉnh Quảng Ninh nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Trọng H, trú tại TP Hạ Long, bị một đối tượng người sử dụng lường đảo cướp đoạt tài sản. lấy tài sản.

Theo trình báo, qua một trang mạng “tìm tình nhân” bên trên mạng, anh H quen một con gái tự reviews tên “Thương”, sinh vào năm 1989, ngụ quận Ngô Quyền, Hải Phòng. Người này tâm sự với anh H là đã ly hôn, trước đây từng làm việc ở Singapore, hiện đã về việt nam giới nam giới sinh sống và mở siêu thị thời trang và năng động nhưng do dịch bệnh nên đang ở nhà.

Sau một hồi thủ thỉ, Thương cho biết thêm thông tin phát sinh tình cảm với anh H và reviews đang tham dự giao tiếp ngoại hối bên trên một sàn Forex mang tên “usdcgloballimited.com”, muốn mời anh H tham dự đầu tư chung. tài khoản. sau này nếu hợp nhau thì rất mang thể kết hôn. Anh H đồng ý và được Thương reviews tài khoản Telegram của viên chức dịch vụ quý khách hàng của sàn Forex này sẽ giúp đỡ anh mở tài khoản và đầu tư.

Nghe viên chức trực máy tính bảng, anh H cung ứng toàn vẹn thông tin cá thể kèm theo địa chỉ gmail, số máy tính bảng để người này lập tài khoản. Sau đó, nghe theo lời dụ dỗ của Thương và viên chức trực máy tính bảng của sàn Forex, từ thời điểm ngày 28/12/2021 tới ngày 07/02/2022, anh H nhiều lần chuyển tiền vào những số tài khoản ko giống nhau để tham dự giao tiếp. nhà đầu tư và nộp những loại thuế, phí theo yêu cầu của những đối tượng người sử dụng này với tổng số tiền là 307,9 triệu đồng. Ngoài ra, một vài lần Thương lấy những lý do ko giống nhau như: Mẹ ốm nằm viện, cần tiền đóng viện phí và sắm sim máy tính bảng …, yêu cầu chuyển tiền và anh H đã chuyển nhì lần với tổng số tiền 39.000.000 đồng.

Những ngày sau, Thương và những đối tượng người sử dụng tiếp tục yêu cầu anh H chuyển tiền đóng thuế, phí thì thế hệ được rút tiền đầu tư. Nghi ngờ bị lường đảo, người nam giới nhi này yêu cầu Thương gửi thông tin, hình ảnh CCCD và địa chỉ trú ngụ để xác minh nhưng kết quả là ko người nào mang thông tin, lai lịch như Thương cung ứng, nơi Thương sinh sống. Nếu bảo anh H đặt lịch hứa hẹn thì đều là địa chỉ kém chất lượng.

Cơ quan tác dụng khảo sát hành động lường đảo qua mạng xã hội.

Sau lúc biết mình bị lừa, anh H yêu cầu Thương trả lại tiền nhưng đối tượng người sử dụng này đã khóa Facebook, Zalo …, chặn liên lạc và chỉ liên lạc được bên trên ứng dụng Telegram. song, thông qua ứng dụng Telegram, đối tượng người sử dụng còn đe dọa anh H nếu ko làm tiền trả những đối tượng người sử dụng sẽ tung ảnh khỏa thân, nóng bỏng của anh lên mạng xã hội. Sau đó, anh H tới cơ quan công an trình báo sự việc.

Trung tá Nguyễn Trọng Hà, Đội trưởng Đội Phòng chống tội phạm sử dụng khoảng ko mạng xâm phạm trật tự, an toàn và đáng tin cậy xã hội – Phòng bình an mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng technology cao – Công an tỉnh Quảng Ninh Cách đây vài năm, bên trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. là 4 vụ liên tục bị kẻ gian lường đảo cướp đoạt tài khoản Facebook sắp 3 tỷ đồng của 4 con gái ở thành phố Cẩm Phả, thị xã Quảng Yên và quận một. Vân Đồn.

Vào thời khắc bên trên, một tài khoản mang tên “James Jerry” kết người chơi và làm quen với Trần Thị Nhung (tên nạn nhân đã được đổi khác), trú tại TP Cẩm Phả thông qua mạng xã hội Facebook. đối tượng người sử dụng này cho biết thêm thông tin, sinh vào năm 1970, hiện sinh sống tại Anh và làm việc tại đơn vị Dầu khí Victoria. Một tháng sau, James Jerry nói muốn đưa cho Nhung số phái nữ trang và 500.000 USD.

Sau đó, một người xưng là viên chức đơn vị vận chuyển gọi điện thông tin về sự việc mang hàng từ Anh gửi qua đường hàng ko, nếu muốn nhận, chị Nhung phải trả nhiều loại phí ko giống nhau. Do tin tưởng James Jerry, chị Nhung đã 3 lần chuyển tổng cùng 517 triệu đồng vào nhiều tài khoản ko giống nhau của những chi nhánh nhà băng bên trên địa bàn TP.HCM cho đối tượng người sử dụng bên trên. Nhận tiền xong, chúng tắt máy, khóa tài khoản Facebook.

cũng như với công thức, thủ đoạn như bên trên, những đối tượng người sử dụng đã lường đảo cướp đoạt của chị Trần Thị Quỳnh Hương (tên nạn nhân đã được đổi khác), trú tại huyện Vân Đồn số tiền 716 triệu đồng. Theo trình báo của nạn nhân, cô quen một người mang tên tài khoản là Johnson Alexan Dre Chizitere qua Facebook. Sau đó Johnson nói gửi ăn mặc quần áo, huy chương, vàng, đồng hồ đeo tay về việt nam giới nam giới để chị Hương giữ hộ, vài ngày nữa hàng sẽ về.

Đúng hứa hẹn, sáng hôm đó, một người nam giới nhi tự reviews tên Đinh Lê Hoàng Khương gọi máy tính bảng cho biết thêm thông tin hàng đã chuyển vào TP.HCM và yêu cầu Hương chuyển 17,5 triệu đồng để tính sổ tiền cước. Sau lúc gửi tiền, trưa hôm đó, Khương nói kiểm hàng thì thấy mang một,5 triệu USD nhưng ko khai báo nên phải nộp phạt 88 triệu đồng. Bà Hương hỏi Johnson về sự việc này và tin tưởng nên đã chuyển số tiền bên trên cho Khương qua số tài khoản của một chi nhánh nhà băng tại Hà Nội.

Những ngày sau, Khương đưa ra nhiều lý do như trốn thuế, vận chuyển an toàn và đáng tin cậy, nộp thuế và yêu cầu Hương tiếp tục chuyển tiền. Sau 3 lần nhận với tổng số tiền 611 triệu đồng, Khương tiếp tục yêu cầu chị chuyển thêm 600 triệu đồng để làm thủ tục thuế ra Hà Nội. Do chị Hương ko còn tiền nên đối tượng người sử dụng này nói sẽ làm cho cho những thủ tục để được hạn chế 50% thuế và bảo chị phải sớm nộp số tiền bên trên để làm thủ tục. Nghi ngờ mình bị lường đảo, chị Hương đã tới cơ quan công an trình báo sự việc.

Ngoài 2 nạn nhân bên trên, còn tồn tại 2 tình huống là chị Nguyễn Thị T, ở TP Cẩm Phả và chị Nguyễn Thị N ở thị xã Quảng Yên bị đối tượng người sử dụng lường đảo cướp đoạt hơn một,2 tỷ đồng. Theo kết quả khảo sát những vụ án, được biết, những đối tượng người sử dụng thường tạo những tài khoản mạng xã hội như: Zalo, Facebook, Whatsapp …, sau đó nhập vai người quốc tế, sống đơn thân, mang thu nhập ổn định, dư dả. mang điều kiện kinh tế tài chính để làm quen, kết người chơi với nạn nhân. Sau một thời kì tạo dựng lòng tin, đối tượng người sử dụng đề xuất đưa, gửi tiến thưởng mang giá trị như máy tính cầm tay, dây chuyền cổ, phái nữ trang, máy tính bảng, ngoại tệ hoặc đề xuất gửi tiền cho nạn nhân để làm từ thiện. .

lúc “con mồi” đồng ý, nhóm đối tượng người sử dụng ở việt nam giới nam giới sẽ vào vai viên chức hàng ko, thương chính hoặc bình an sân bay, viên chức đơn vị chuyển phát nhanh chóng gọi điện và đưa ra nhiều lý do ko giống nhau để thực hiện. yêu cầu nạn nhân nộp phí làm thủ tục thương chính, nộp phạt vì trong gói tiến thưởng mang khá nhiều USD, thuê trạng sư chứng minh gói tiến thưởng là hợp pháp … những đối tượng người sử dụng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản nhà băng do chúng chỉ định, sau đó nhanh chóng chóng chuyển tiền tới nhiều nhà băng ko giống nhau, rút ​​và cướp đoạt ở quốc tế.

Một nạn nhân tới trình báo bị lường đảo qua mạng xã hội facebook.

chớ cả tin kẻo tiền mất tật mang

Theo Trung tá Nguyễn Trọng Hà, Đội trưởng Đội Phòng chống tội phạm sử dụng khoảng ko mạng xâm phạm trật tự an toàn và đáng tin cậy xã hội – Phòng bình an mạng và phòng chống tội phạm sử dụng technology cao – Công an tỉnh Quảng Ninh, tuy thủ đoạn lợi dụng mạng xã hội. như: Zalo, Facebook, whatsapp để lường đảo, cướp đoạt tài sản đã được những cơ quan tác dụng nhiều lần tuyên truyền rộng thoải mái để người dân nâng cao cảnh giác, song do nhẹ dạ cả tin nên một vài người dân vẫn mắc bẫy của những đối tượng người sử dụng này.

Thượng tá Đinh Ngọc Vân, Trưởng phòng bình an mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng technology cao – Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết thêm thông tin, đối với trước đây, công thức, thủ đoạn của những đối tượng người sử dụng tinh xảo hơn. chúng ta thường sử dụng sim “rác” để gọi điện, song song thuê sinh viên, người làm nghề tự do mở tài khoản tại nhiều nhà băng. Sau lúc nhận được tiền tài nạn nhân, chúng nhanh chóng chóng chuyển và rút tiền quanh nhiều nhà băng ko giống nhau, gây khó khăn cho việc phong tỏa tài khoản.

Để ngăn chặn hành động lường đảo bên trên, thời kì tới công việc tuyên truyền vẫn cần được tăng cường và ngay từ những tổ nhân dân, khu phố. Ngoài ra, những nhà băng cần mang sự trao đổi thông tin thường xuyên với những cơ quan tác dụng, kịp thời phong tỏa những tài khoản khả nghi trước lúc chúng tẩu tán, cướp đoạt.

Trần Thị Bích Tuyền – đối tượng người sử dụng trong đường dây lường đảo qua Facebook vừa bị Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ.

Thượng tá Đinh Ngọc Vân nhấn mạnh, người dân phải khôn xiết thận trọng trong những công việc sử dụng mạng xã hội. Trước lúc kết người chơi, người chơi cần sắm lựa những tài khoản mạng xã hội mang tính xác thực cao (tránh kết người chơi với những tài khoản ảo do những đối tượng người sử dụng tạo ra), xác minh thông tin của bởi hữu. làm quen bên trên mạng trước lúc mang ý định tiến xa hơn.

ko giống nhau, cần cảnh giác trước những lời dụ dỗ, gợi ý ko đúng mực của ai đó, nhất là những lời mời mọc đáng ngờ về những hoạt động lấy thông tin cá thể, thông tin tài khoản và những hoạt động lường đảo. cướp đoạt tài sản (hiện nay bên trên môi trường xung quanh mạng mang rất nhiều mẫu lường đảo, người dân cần thường xuyên tìm hiểu, cập nhật để tránh rơi vào bẫy lường đảo do những đối tượng người sử dụng giăng ra).

Đại tá Đinh Ngọc Vân lưu ý, trong mỗi mối quan hệ, sự thận trọng là ko thừa, nhất là những mối quan hệ từ trái đất “ảo”. yêu cầu làm quen, kết người chơi và tìm kiếm nửa kia của tớ thông qua mạng xã hội là yêu cầu chính đáng, song để tránh rơi vào bẫy của những kẻ lường đảo, mỗi cá thể cần tỉnh táo từ chối mỗi lời mời chào rất mang thể. nghi ngờ, trước những món tiến thưởng “từ bên trên trời rơi xuống”, những lời dụ dỗ, hứa hứa hẹn của “thánh”. lúc thủ thỉ, nhắn tin bên trên mạng xã hội tuyệt đối ko cung ứng, trao đổi những thông tin, hình ảnh nhạy cảm để tránh bị kẻ xấu lợi dụng, khống chế, cướp đoạt tài sản.