Chứng khoán Trí việt nam giới chủ toạ Phạm Thanh Tùng thao túng cổ phiếu

Cựu chủ toạ Louis Holdings “thổi phồng” giá cổ phiếu như thế nào?

Cơ quan Cảnh sát thăm dò (Bộ Công an) đã ra game thủ dạng kết luận thăm dò vụ án hình sự và yêu cầu khởi tố vụ án: Thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại tổ chức cổ phần Chứng khoán Trí việt nam giới, tổ chức cổ phần Louis Holdings, tổ chức cổ phần Louis Capital , tổ chức Cổ phần Louis Land và những đơn vị mang liên quan.

Theo đó, khởi tố những bị can: Đỗ Thành Nhân (chủ toạ Hội đồng quản trị tổ chức cổ phần Louis Holdings); Đỗ Đức nam giới (Tổng Giám đốc tổ chức Cổ phần Chứng khoán Trí việt nam giới); Lê Thị Thu Hương (Phó Tổng Giám đốc tổ chức Chứng khoán Trí việt nam giới); Lê Thị Thùy Liên (viên chức dịch vụ tài chính tổ chức cổ phần Chứng khoán Trí việt nam giới) và Trịnh Thị Thùy Linh (Giám đốc hành chính tổ chức cổ phần Louis Holdings) về tội “thao túng thị trường chứng khoán”.

Theo kết luận, tổ chức cổ phần Louis Holdings mang vốn điều lệ 652 tỷ đồng, do ông Đỗ Thành Nhân quản lý toạ HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật. từ thời điểm năm 2020 tới năm 2021, Louis Holding đã tậu cổ phần sở hữu, chi phối nhiều tổ chức, trong đó mang 6 tổ chức niêm yết bên trên sàn chứng khoán để tạo thành một tập đoàn “hệ sinh thái” Louis Holdings. những hoạt động của hệ sinh thái này cũng do ông Nhân lãnh đạo, điều hành và Louis Holdings là trung tâm điều phối mỗi hoạt động đầu tư tài chính, cân đối dòng tiền để duy trì hoạt động.

Năm 2021, ông Nhân lãnh đạo tậu cổ phần, thâu tóm những doanh nghiệp bên trên sàn chứng khoán, kinh doanh thua lỗ, giá trị cổ phiếu rất thấp (tậu “vỏ”, tậu “xác”) rồi giao cho những tổ chức. sở hữu chéo cánh cánh để tạo thành một “hệ sinh thái” Louis Holdings. Trong đó, nhì tổ chức mấu chốt to là tổ chức Cổ phần Louis Capital (mã TGG) và tổ chức Cổ phần Louis Land (mã BII) sở hữu cổ phần của những tổ chức gồm: AGM, SMT, VKC, DDV và LTD. APG.

Bị cáo Đỗ Thành Nhân, nguyên chủ toạ HĐQT Louis Holdings đã “thổi phồng” những mã chứng khoán BII, TGG bởi phương pháp tậu bán nội bộ, khớp lệnh chéo cánh cánh trong tập đoàn để tăng thanh khoản, song song viết bài đăng bên trên mạng xã hội. nhằm mục tiêu “dụ gà” rồi trục lợi, thu lợi vô lương hơn 153 tỷ đồng. Đứng sau, tương trợ phi vụ bên trên là ông Đỗ Đức nam giới, Tổng Giám đốc tổ chức Cổ phần Chứng khoán Trí việt nam giới (mã TVB), cùng tập thể lãnh đạo và viên chức tổ chức này.

Phạm Thanh Tùng là ông chủ thực sự đứng sau Chứng khoán Trí việt nam giới?

Được biết, để tạo cung cầu giả, đẩy giá cổ phiếu tăng gấp 10 lần (mã BII) lên 37 lần (mã TGG) đối với lúc tậu vào thì phải bỏ ra nhiều tiền tậu bán vào. khối lượng to và dấu hỏi được nâng lên. : Ai “bơm vốn” cho Đỗ Thành Nhân thao túng giá cổ phiếu?

quy trình thăm dò làm rõ, nhóm đối tượng người sử dụng của tổ chức Chứng khoán Trí việt nam giới gồm: tổ chức Cổ phần Chứng khoán Trí việt nam giới (mã TVB), tổ chức Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí việt nam giới (mã TVC) mang liên quan. . Theo đó, tổ chức cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí việt nam giới là đơn vị đứng ra cung ứng tiền cho những tổ chức, cá thể trong Group Đỗ Thành Nhân vay để tậu bán chứng khoán, trong đó mang mã chứng khoán. BII, TGG. Riêng năm 2021, đơn vị này đã cho nhóm Đỗ Thành Nhân vay hơn một.200 tỷ đồng.

Qua tìm hiểu của PV Nhà báo & Công luận, tổ chức Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí việt nam giới (mã TVC) mang vốn điều lệ một.186 tỷ đồng, do ông Phạm Thanh Tùng quản lý toạ HĐQT, người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng Giám đốc. Giám đốc là ông Đỗ Thanh Hà.

Ngoài chức vụ chủ toạ HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của TVC, ông Phạm Thanh Tùng còn là chủ toạ HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của tổ chức Cổ phần Chứng khoán Trí việt nam giới (TVB). Cả nhì tổ chức nói bên trên đều thuộc Tập đoàn Trí việt nam giới (T-Corp) – tập đoàn này là tên thương hiệu quản lý tài sản với hệ sinh thái tài chính gồm: TVC, TVB và những mảng kinh doanh, dịch vụ phụ trợ.

Đáng xem xét, vốn điều lệ của TVC là một.186 tỷ đồng, nhưng tổ chức này đã ứng tiền cho những tổ chức, cá thể trong Group của Đỗ Thành Nhân để tậu bán cổ phiếu gồm BII, TGG với tổng số tiền… vượt quá vốn điều lệ.

“Nguồn tiền để nhóm Đỗ Thành Nhân thực hiện tậu bán, khớp lệnh mã BII và TGG chủ yếu là tiền vay từ TVC, được Đỗ Đức nam giới và Hội đồng thẩm định rủi ro phê duyệt, giải ngân, quay vòng vốn. giao vận, chuyển khoản giữa những tài khoản nhà băng cá thể trong Group Đỗ Thành Nhân… ”- kết luận thăm dò nêu.

Thậm chí, bà Lê Thị Thu Hương, Phó tổng giám đốc TVB đã yêu cầu Phòng Quản lý rủi ro của tổ chức chứng khoán này “xé rào” cấp thêm hạn mức cho vay đối với tài khoản nhóm Đỗ Thành Nhân để tậu bán TGG, BII, lúc nhóm này. tài khoản ko còn giới hạn. Qua đó giúp Đỗ Đức nam giới và Đỗ Thành Nhân thao túng giá 2 cổ phiếu TGG và BII.

Ngoài ra, trong quy trình thăm dò vụ án, cơ quan công an xác định còn tồn tại dấu hiệu sai phạm của những đối tượng người sử dụng liên quan tới việc đứng tên tài khoản chứng khoán để những bị cáo sử dụng vào việc thao túng, cho vay, tài trợ chứng khoán. sử dụng tiền liên quan tới giao du tậu bán, thao túng giá cổ phiếu BII, TGG và trách nhiệm của những cá thể, đơn vị liên quan… nhưng tới nay vẫn chưa đủ cơ sở để xem xét trách nhiệm hình sự.

quy trình bơm và thổi cổ phiếu “rác”

Theo kết luận thăm dò, cuộc “bắt tay” giữa Đỗ Thành Nhân và Đỗ Đức nam giới ra mắt vào cuối năm 2020. Người reviews nhì bị can này họp mặt là ông Nguyễn Văn Dũng, chủ toạ Hội đồng quản trị tổ chức. tổ chức cổ phần trước tiên. Bảo Thư Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (BII). thời khắc đó, tổ chức này hoạt động kém, mang nguy cơ bị hủy niêm yết nên những bên thống nhất việc ông Dũng chuyển nhượng BII cho Nhân.

cùng theo với việc chuyển nhượng tổ chức cho Nhân, ông Dũng reviews ông Đỗ Đức nam giới, Tổng giám đốc tổ chức Chứng khoán Trí việt nam giới (TVB) với Nhân, để nam giới làm thủ tục vay vốn cho Nhân tậu cổ phiếu BII.

Kết luận thăm dò, những bị can Đỗ Thành Nhân và Đỗ Đức nam giới đều khai đã luận bàn, thống nhất phương án tậu bán nhằm mục tiêu đẩy giá cổ phiếu BII và TGG để bán kiếm lời thông qua việc sử dụng 20 chứng khoán. những tài khoản để đăng ký tên Nhân và người thân, viên chức. Trong đó, Nhân lãnh đạo viên chức nhận tiền, chuyển tiền, nộp – rút tiền vào tài khoản chứng khoán để thực hiện những giao du tậu bán. Còn Đỗ Đức nam giới chịu trách nhiệm lãnh đạo khớp lệnh; tự lo nguồn vốn và được Nhân trả 4% ngoài hợp đồng vay TVC.

Sau lúc thỏa thuận với Đỗ Đức nam giới, tháng một/2021, Nhân cùng người thân, viên chức tậu 9 triệu cổ phiếu BII của ông Dũng (do ông Đỗ Cận đứng tên). ko chỉ mang tậu “xác” tổ chức nói bên trên, Đỗ Đức nam giới tiếp tục tư vấn cho Đỗ Thành Nhân tậu bán, thâu tóm cổ phiếu TGG “rác” bên trên sàn chứng khoán với giá một.800 đồng / cp. bán lại nội bộ, khớp lệnh chéo cánh cánh, tạo giá đóng cửa ATC để tăng thanh khoản, làm giá cổ phiếu BII, TGG.

ko kể việc làm giá, Nhân “Louis” còn lập nhóm Facebook “Gia đình Louis” với hơn 10.000 member tham dự và Nhân đã viết một bài “lăn lộn con gà” với nội dung như: “Từ nay tới cuối năm: BIII được” t được 3X, TGG ko được 4X-5X,… mọi người rất mang thể chửi bới thoải mái và dễ chịu. Ghi lại để làm chứng cứ… ”. Qua đó lôi cuốn sự sử dụng rộng rãi của rất đông NĐT.

Từ cuối tháng một/2021 tới ngày 18/9/2021, những đối tượng người sử dụng đã đẩy giá cổ phiếu BII từ 6.500 đồng lên 33.800 đồng / cổ phiếu (gấp 10 lần đối với thời khắc nhóm Nhân tậu). Sau lúc thiết lập vùng giá đỉnh, ngày 6/10/2021, tập đoàn này “xuất chuồng”, thu lợi vô lương hơn 63 tỷ đồng với mã BII.

Tương tự, chỉ trong vòng 8 tháng, những đối tượng người sử dụng đã thổi giá TGG từ một.800 đồng lên 74.800 đồng / cổ phiếu, gấp 37 lần đối với thời khắc tậu vào. Với mã chứng khoán này, nhóm của ông Nhân đã “bỏ túi” hơn 90 tỷ đồng.