Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, doanh nghiệp TNHH Thực phẩm quang đãng Dũng được cấp phép xây dựng và đi vào hoạt động từ thời điểm ngày 30/3/2021, địa chỉ đăng ký kinh doanh tại số 208 đường Lê Thái Tổ, phường Kỳ Thịnh. Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Ngành nghề kinh doanh chính là tiến công bắt, nuôi trồng và sắm sửa thực phẩm… Người đại diện theo pháp luật là ông Trần Đình Dũng (37 tuổi, trú tại tổ dân phố Tân Phong, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh). làm giám đốc.
Trong quy trình điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, Trần Đình Dũng đã lợi dụng chính sách của quốc gia đối với mặt hàng thủy sản chưa qua chế biến lúc bán cho doanh nghiệp ko phải kê khai, nộp thuế GTGT. ; Do quý khách hàng của doanh nghiệp chủ yếu là quý khách hàng cá thể nên Trần Đình Dũng đã lãnh đạo, điều hành viên chức của doanh nghiệp kê khai bán hàng, xuất hóa đơn khống cho quý khách hàng doanh nghiệp, nhằm mục tiêu trốn thuế GTGT 5%.
Trần Đình Dũng tìm hiểu bên trên mạng thông tin về những doanh nghiệp mang đăng ký kinh doanh liên quan tới lĩnh vực thực phẩm, sau đó Dũng chuyển danh sách những doanh nghiệp tìm kiếm được cho chị NTT – Kế toán thuế xuất khẩu. hóa đơn sai cho những doanh nghiệp đó.
Căn cứ vào giá trị và số số lượng hàng hóa doanh nghiệp nhập về kho, Trần Đình Dũng yêu cầu chị T. phân xẻ, lập hóa đơn điện tử kém chất lượng cho doanh nghiệp mang giá trị mỗi hóa đơn bên dưới 20 triệu đồng để ko tồn tại. tính sổ hóa đơn. Thủ tục tính sổ được thực hiện bởi chuyển khoản.
Trong khoảng thời kì từ thời điểm tháng 4/2021 tới tháng 3/2022, Trần Đình Dũng bán thủy sản chưa qua chế biến cho quý khách hàng cá thể, hộ kinh doanh (thuộc đối tượng người sử dụng chịu thuế GTGT 5). %) nhưng đã lãnh đạo, điều hành viên chức bán hàng kê khai, lập khống hơn 15.000 hóa đơn GTGT cho 623 doanh nghiệp tại 35 tỉnh, thành phố bên trên cả nước với giá trị hàng hóa ghi bên trên hóa đơn chưa bao gồm thuế. Đơn là 292,3 tỷ đồng, số tiền trốn thuế GTGT khoảng 14,62 tỷ đồng.
Hiện cơ quan khảo sát đang tiếp tục khảo sát mở rộng vụ án.
