Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng vừa với văn phiên bản chuyển đơn tố giác tội phạm của bà Trần Thị Thu Tâm (ngụ phường Phước Ninh, quận Hải Châu) và bà Lê Thị Ngọc Thúy (phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ). )) tố cáo ông Nguyễn Anh Khoa (phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu) lạm dụng tín nhiệm cướp đoạt 85 tỷ đồng qua hình thức tậu bán bất động sản, tới Phòng Cảnh sát hình sự thụ phân tích và lý giải quyết. bởi vì lẽ, trong quy trình giải quyết, xét thấy đơn của bà Thủy và bà Tâm tố cáo ông Khoa với liên quan tới một nguồn tin về tội phạm nhưng Phòng Cảnh sát hình sự – Công an TP Đà Nẵng đang thụ lý, giải quyết.
Văn phiên bản chuyển đơn tố giác tội phạm tới Phòng Cảnh sát Hình sự – Công an TP Đà Nẵng
Đơn của bà Thủy và bà Tâm gửi chủ toạ UBND TP.Đà Nẵng, kiến nghị yêu cầu khẩn trương giới hạn việc chuyển nhượng đất. Theo đó, ngày 22/5/2020, nhị người ký hợp đồng đặt cọc với ông Khoa để tậu lô đất 6.000 m.2 mặt tiền đường cách mệnh Tháng 8, phường Hòa Cường nam giới, quận Hải Châu. Tổng số tiền 2 người đặt cọc nhiều lần chuyển cho ông Khoa là 41 tỷ đồng.
Hợp đồng ghi rõ: “Trong thời hạn 60 ngày kể từ thời điểm ngày 06/07/2020, Bên B với nghĩa vụ hoàn thiện những thủ tục pháp lý của lô đất để đảm bảo đủ điều kiện ký hợp đồng sang tên cho Bên A tại tổ chức công chứng. công cùng”.
Sau đó, bà Tâm tiếp tục chuyển tiền nhiều lần vào tài khoản của ông Khoa với tổng số 40 tỷ đồng để ông này trả nhà băng hạn chế trừ dư nợ. cho tới ngày 30/7/2021, dù đã mất 60 ngày gia hạn nhưng ông Khoa vẫn ko thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng đặt cọc.
Do ông Khoa vi phạm nghĩa vụ ko công chứng ký chuyển nhượng lô đất bên trên theo thỏa thuận nên ngày 31/7/2021, ông này làm cam kết bồi thường hợp đồng đặt cọc cho bà Tâm và bà Thủy là 107. tỷ đồng. . song, tới ngày 5/10/2021, “đại gia” này thế hệ nộp 22 tỷ đồng.
Lô đất 6.000 m2 mặt tiền cách mệnh Tháng 8, phường Hòa Cường nam giới, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.
Ngày 17/02/2022, bà Tâm và bà Thủy contact với ông Khoa để hứa hẹn ngày những bên ra văn phòng công chứng để ký và hủy hợp đồng đặt cọc vào trong ngày 22/5/2020, song song yêu cầu thực hiện nghĩa vụ tính sổ. Số tiền 85 tỷ đồng còn lại nhưng ông Khoa từ chối, né tránh, ko gặp và ko thực hiện nghĩa vụ tính sổ.
thế hệ đây, ông Khoa làm thủ tục góp vốn lô đất bên trên với một tổ chức bên trên đường Nguyễn Tri Phương, TP Đà Nẵng và nộp hồ sơ đăng ký biến động sang tên quyền sử dụng đất cho tổ chức này. Vì vậy, bà Tâm và bà Thủy đã với đơn yêu cầu những cơ quan tác dụng ngăn chặn, đảm bảo tài sản ko bị tẩu tán cho tới lúc vụ án được giải quyết.
Bị tố đứng ra bảo lãnh khoản vay hàng chục tỷ đồng?
Còn liên quan tới thửa đất 6.000 m2 đây,Năm 2021, bà Nguyễn Thị Nguyệt (trú phường Hải Châu 2, quận Hải Châu) tố cáo bà Nguyễn Thị Hồng Loan (mẹ ông Nguyễn Anh Khoa) lợi dụng tín nhiệm, lường đảo cướp đoạt hàng chục tỷ đồng.
thế hệ đây, ngày 10/8/2022, trong đơn kêu cứu gửi tới những cơ quan tác dụng, bà Nguyệt cho biết thêm thông tin vợ ông xã bà Loan quen nhau từ trước năm 2019 và đã nhiều lần giúp sức bà lúc khó khăn về tài chính. chính. Khoảng đầu năm mới 2019, bà Loan tìm gặp và nhờ bà Nguyệt vay tiền giúp. Cụ thể, bà Nguyệt bảo lãnh cho bà Loan vay của bà Nguyễn Thị Tường Vy (ngụ quận Cẩm Lệ) 13 lần với tổng số 43,9 tỷ đồng; vay của anh Nguyễn Đình Chính (quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội) 3 tỷ đồng.
Để tạo lòng tin, bà Loan chứng minh gia đình với 2 tổ chức tại TP.HCM do nam giới nhi bà làm giám đốc và tổ chức TNHH Gang thép Trường quang đãng (trụ sở ở đường Nguyễn Tri Phương, TP Đà Nẵng). Ngoài ra, bà Loan còn thế chấp 2 lô đất, một bên trên đường Võ Văn Kiệt, quận Sơn Trà với diện tích một.200 m² và một bên trên đường cách mệnh Tháng 8, quận Cẩm Lệ với diện tích 6.000. m².
song, bà Loan vẫn cố tình chây ì, ko chịu trả hết tiền cho bà Nguyệt. Sau đó, vợ ông xã bà Loan tiếp tục lẩn trốn, ko gặp, ko nghe máy tính xách tay.
“Trong thời kì vợ ông xã bà Loan trốn tránh, ko trả số tiền vay cho những người nhưng tôi bảo lãnh, do bị nạn yên cầu quyết liệt nên tôi phải bán hết tài sản trong gia đình, về nhà phụ vương mẹ già ở. Tôi cũng phải bán để trả nợ thay bà ấy số tiền 46,9 tỷ đồng và tiền lãi nhà băng cho những người nhưng tôi bảo lãnh ”- bà Nguyệt giảng giải.
Bà Nguyệt cho biết thêm thông tin tới thời khắc này, bà Loan vẫn còn đó nợ của bà 26,61 tỷ đồng và một chiếc nhẫn xoàn (bà Loan chỉ cần trả số nhẫn xoàn trị giá một,65 tỷ đồng). Theo bà Nguyệt, thời kì sắp đây, gia đình bà Loan tiếp tục nhận tiền đặt cọc hàng chục tỷ đồng để bán mảnh đất 6.000 m bên trên đường cách mệnh Tháng Tám nhưng ko chịu trả nợ.
“Bà Loan cố tình ko trả nợ, với thái độ khinh thường, thử thách pháp luật nên tôi tiếp tục làm đơn gửi lãnh đạo TP Đà Nẵng, Cơ quan CSĐT Công an TP, yêu cầu lực lượng tác dụng .khảo sát, làm rõ hành động và khởi tố vụ án hình sự “lạm dụng tín nhiệm, lường đảo, cướp đoạt tài sản” đối với vợ ông xã bà Loan, bà Nguyệt cho biết thêm thông tin.
