Hiện hàng chục triệu cổ phiếu của ông Đỗ Thành Nhân – nguyên chủ toạ HĐQT CTCP Louis Holdings và tòng phạm đã bị kê biên; nhiều chứng khoán / tài khoản nhà băng đã bị phong tỏa.
Cách đây ít ngày, Cơ quan Cảnh sát khảo sát Bộ Công an đã công bố kết luận khảo sát, đề xuất truy tố ông Đỗ Thành Nhân, chủ toạ Hội đồng quản trị doanh nghiệp cổ phần Louis Holdings và 4 bị can khác về tội thao túng thị trường chứng khoán. . .
Theo kết luận khảo sát, từ thời điểm năm 2020 tới năm 2021, Louis Holdings tậu cổ phần sở hữu, chi phối thêm những doanh nghiệp trong đó với 6 doanh nghiệp niêm yết bên trên sàn chứng khoán để tạo thành “hệ sinh thái” Louis Holdings.
Khoảng thời kì từ 4/một tới 6/10/2021 là thời khắc những đối tượng người tiêu sử dụng thực hiện bán chéo cánh cánh, ép giá ATC, … tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá cổ phiếu TGG, BII qua đó thu lợi gian tà sắp 154 tỷ đồng, trong đó với mã BII, nhóm tài khoản chứng khoán của Đỗ Thành Nhân lãi 63 tỷ đồng và thu về TGG sắp 91 tỷ đồng.
Theo thông tin thế hệ nhất về sự việc kê biên, thu giữ, xử lý tài sản, khắc phục hậu quả và giải quyết dân sự trong vụ án, cơ quan công an đã tạm giữ 4,7 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. hậu quả do những bị cáo Đỗ Thành Nhân, Đỗ Đức phái mạnh và Trịnh Thị Thùy Linh gây ra, trong đó, gia đình ông Đỗ Thành Nhân nộp 4 tỷ đồng, người thân của Đỗ Đức phái mạnh nộp 500 triệu đồng. Gia đình chị Trịnh Thị Thùy Linh nộp 200 triệu đồng.
Cơ quan khả năng cũng ra lệnh kê biên sắp 38 triệu cổ phiếu nhưng mà ông Đỗ Thành Nhân đang sở hữu tại Louis Holdings; hơn một,4 triệu cổ phiếu do bị đơn sở hữu tại CTCP Đầu tư thương nghiệp Trung tâm thương nghiệp Louis và hơn một,3 triệu cổ phiếu tại CTCP Quản lý và Khai thác Louis AMC.
Đối với bà Trịnh Thị Thùy Linh, cơ quan khả năng kê biên 4.900 cổ phần tại doanh nghiệp Louis Holdings; 300.000 cổ phiếu trong doanh nghiệp Louis Mega Tower và 2,2 triệu cổ phiếu trong doanh nghiệp Gạch Louis.
Ngoài số tài sản bên trên, cơ quan khảo sát đã với hồ sơ trưng cầu và Ủy ban Chứng khoán quốc gia đã phong tỏa tài khoản chứng khoán của 5 bị can. cùng theo với đó, Bộ Công an cũng đã với ko ít công văn yêu cầu phong tỏa tài khoản nhà băng, rà soát tình trạng sở hữu bất động sản và ngăn chặn, phong tỏa giao thiệp đối với ông Nhân và tòng phạm.
Louis Capital đăng ký vụ “bán con” lần 2: Ai sẽ tiếp quản doanh nghiệp thua lỗ?
