Sáng 8/8, lãnh đạo Phòng Cảnh sát khảo sát tội phạm về tham nhũng, tài chính và buôn lậu, Công an Hà Tĩnh cho biết thêm thông tin, Cơ quan Cảnh sát khảo sát Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố khảo sát vụ án. khởi tố bị can đối với Trần Đình Dũng, SN 1985, trú tại tổ dân phố Tân Phong, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh về hành động trốn thuế.
tổ chức TNHH Thực phẩm quang quẻ Dũng được cấp phép xây dựng và đi vào hoạt động từ thời điểm ngày 30 tháng 3 năm 2021 (theo Giấy chứng thực đăng ký kinh doanh số 3002224875 cấp ngày 30 tháng 3 năm 2021); địa chỉ đăng ký kinh doanh: số nhà 208 đường Lê Thái Tổ, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh; Ngành nghề kinh doanh chính: Khai thác, nuôi trồng thủy sản, sắm hàng thực phẩm… Người đại diện theo pháp luật là ông Trần Đình Dũng, sinh vào năm 1985, trú tại tổ dân phố Tân Phong, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh. Hà Tĩnh, chức vụ: Giám đốc.
Trong quy trình điều hành hoạt động kinh doanh của tổ chức quang quẻ Dũng, lợi dụng chính sách của quốc gia về mặt hàng thủy sản chưa qua chế biến nên lúc bán cho doanh nghiệp ko phải kê khai, nộp thuế GTGT. Nếu bán cho quý khách cá thể thì phải nộp thuế GTGT 5%. vì quý khách của tổ chức quang quẻ Dũng chủ yếu là quý khách cá thể nên Trần Đình Dũng – Giám đốc tổ chức quang quẻ Dũng lãnh đạo, điều hành viên chức tổ chức kê khai bán hàng, xuất hóa đơn khống cho quý khách là doanh nghiệp, nhằm mục đích trốn thuế VAT 5%.
Trần Đình Dũng tìm hiểu bên trên mạng tìm hiểu thông tin về những doanh nghiệp sở hữu đăng ký kinh doanh liên quan tới ngành thực phẩm rồi chuyển danh sách những tổ chức tìm kiếm được cho bà Nguyễn Thị Thủy – Kế toán thuế xuất khẩu. tuyên bố sai cho những tổ chức đó. Căn cứ vào giá trị và số số lượng sản phẩm tổ chức quang quẻ Dũng nhập kho, Trần Đình Dũng yêu cầu bà Thủy phân bửa, lập hóa đơn điện tử nhái cho doanh nghiệp sở hữu giá trị mỗi hóa đơn bên dưới 20 triệu đồng để ko phải lập khống. trả hóa đơn. thực hiện tính sổ bởi chuyển khoản.
Trong thời kì từ thời điểm tháng 4 năm 2021 tới tháng 3 năm 2022, Trần Đình Dũng – Giám đốc tổ chức quang quẻ Dũng đã sở hữu hành động bán sản phẩm thủy sản chưa qua chế biến cho quý khách là cá thể, hộ kinh doanh (thuộc đối tượng người tiêu sử dụng chịu thuế GTGT 5%) nhưng lãnh đạo, điều hành viên chức kê khai bán hàng, xuất hóa đơn hơn 15.000 hóa đơn GTGT cho 623 doanh nghiệp tại 35 tỉnh, thành phố bên trên cả nước. nước với trị giá hàng hóa trước thuế ghi bên trên hóa đơn là 292,3 tỷ đồng, trốn thuế GTGT khoảng 14,62 tỷ đồng. đồng.
Ngày 6/8, Cơ quan khảo sát Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tống đạt những quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Đình Dũng. về tội “trốn thuế” quy định tại Điều 200 Bộ luật hình sự năm 2015, đã được sửa đổi, bửa sung năm 2017.
Hiện cơ quan khảo sát đang tiếp tục mở rộng khảo sát vụ án.
