những bị can khai tên gồm: Ngô Xuân Khải (SN 1961, trú tại thôn Khánh Mậu, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Hà, Hải Dương) – nguyên chủ toạ UBND xã Thanh Thủy; Nguyễn Đức Trường (SN 1966, trú tại thôn Lai Xá một, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Hà) là công chức địa chính, xây dựng và môi trường xung quanh xã Thanh Thủy và Phan Tâm Anh (SN 1987, trú tại Hà Nội). . khu 7, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc) – nguyên kế toán ngân sách xã Thanh Thủy.
cùng theo với quyết định khởi tố, cơ quan công an đã khám xét nơi ở, nơi làm việc của những bị can, bắt tạm giam Ngô Xuân Khải và Nguyễn Đức Trường. Đối với bị can Phan Tâm Anh, Cơ quan khảo sát hình sự đã vận dụng giải pháp cấm đi khỏi nơi trú ngụ.
quy trình khảo sát, Phòng Cảnh sát kinh tế tài chính Công an tỉnh Hải Dương xác định: Năm 2019, bên trên địa bàn huyện Thanh Hà xảy ra thổ tả lợn Châu Phi và UBND huyện đã triển khai tương trợ kinh phí cho những xã, thị trấn bên trên. khu vực phục vụ công việc phòng chống dịch bệnh.
Lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, Ngô Xuân Khải đã lãnh đạo Nguyễn Đức Trường và Phan Tâm Anh lập khống 11 bộ hồ sơ, tài liệu, hợp thức hóa thủ tục rút tiền ngân sách quốc gia 279.600.000 đồng. chi cho công việc phòng chống dịch.
hành động của những đối tượng người tiêu sử dụng đã gây thiệt hại cho ngân sách quốc gia hơn 56 triệu đồng. Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế tài chính Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục khảo sát mở rộng vụ án.
từ thời điểm tháng 9/2021, một công dân trú tại xã Thanh Thủy (huyện Thanh Hà) gửi đơn tố cáo tới cơ quan chức năng về sự ông Ngô Xuân Khải và một trong những cán bộ xã Thanh Thủy liên quan tới sai phạm trong công việc tiêu thụ. Bệnh thổ tả lợn Châu Phi tiêu hủy.
Theo đơn tố cáo, ông Ngô Xuân Khải và một trong những cán bộ UBND xã đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tham ô ngân sách địa phương liên quan tới tiền tương trợ thổ tả lợn Châu Phi năm 2019 lúc cấu kết với nhau để đưa lợn của bọn họ. song song, một trong những hộ ko tồn tại lợn phải tiêu hủy nhưng đứng tên nhận tiền tương trợ đã khai man hàng trăm con lợn để thu lợi phi nghĩa.
