Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Đình Dũng (SN 1985, trú thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) về tội trốn thuế.
Sáng 8/8, thông tin từ lãnh đạo Phòng Cảnh sát thăm dò tội phạm về tham nhũng, tài chính và buôn lậu, Công an Hà Tĩnh cho biết thêm, Cơ quan Cảnh sát thăm dò Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố. vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Đình Dũng, trú tại tổ dân phố Tân Phong, phường Kỳ Thịnh, TX. Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh để trốn thuế.
 |
| Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Đình Dũng (SN 1985, trú tại phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) về hành động trốn thuế. Ảnh HX |
Theo tài liệu thăm dò, doanh nghiệp TNHH Thực phẩm quang đãng Dũng được cấp phép xây dựng và đi vào hoạt động ngày 30/3/2021, địa chỉ đăng ký kinh doanh: số nhà 208 đường Lê Thái Tổ, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh.
Ngành nghề kinh doanh chính: tiến công bắt, nuôi trồng và sắm hàng thực phẩm… Người đại diện theo pháp luật là anh Trần Đình Dũng (SN 1985) trú tại phường Kỳ Thịnh, TX. Vương quốc Anh; chức vụ giám đốc.
Trong quy trình điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, Trần Đình Dũng đã lợi dụng chủ trương của quốc gia về sự việc hàng hóa thủy sản chưa qua chế biến lúc bán cho doanh nghiệp ko phải kê khai, nộp thuế GTGT. Nếu bán cho quý khách cá thể thì phải nộp thuế GTGT 5%.
Do quý khách của doanh nghiệp chủ yếu là cá thể nên Trần Đình Dũng đã lãnh đạo, điều hành viên chức của doanh nghiệp kê khai bán hàng và xuất hóa đơn khống cho quý khách là doanh nghiệp, nhằm mục đích mục tiêu cướp đoạt tiền 5%. VAT.
Trong khoảng thời kì từ thời điểm tháng 4/2021 tới tháng 3/2022, Trần Đình Dũng đã lãnh đạo, điều hành viên chức kê khai bán hàng, xuất khống hơn 15.000 hóa đơn GTGT cho 623 doanh nghiệp tại 35 tỉnh, thành phố trong năm qua. Cả nước trị giá hàng hóa trước thuế ghi bên trên hóa đơn là 292,3 tỷ đồng, trốn thuế GTGT khoảng 14,62 tỷ đồng.
Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát thăm dò Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tống đạt những quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Đình Dũng về tội “Trốn thuế” quy định tại Điều 200 BLHS. năm 2015, sửa đổi, xẻ sung năm 2017.
Hiện cơ quan thăm dò đang tiếp tục mở rộng thăm dò vụ án.
